国际刑警组织破获 1.3 亿美元的网络犯罪大案

The Hacker News 网站披露， 国际刑警组织宣布，在一项全球打击网络犯罪的活动中，逮捕近 1000 名嫌疑人并扣押价值 1.3 亿美元的虚拟资产。

据悉，这场名为“HAECHI-III”的网络犯罪打击行动开始于 2022 年 6 月 28日，在为期五个月时间里，共处理 1600多起案件，逮捕 975 名嫌疑人，冻结近 2800 个用于洗钱的银行和虚拟资产账户。

值得一提的是，逮捕嫌疑人中包括两名被韩国通缉的逃犯，这两人涉嫌参与庞氏骗局，从 2000 名受害者身上骗取近 2800 万欧元。

此外，抓捕行动还涉及到一起印度呼叫中心骗局，一群犯罪分子冒充国际刑警组织和欧洲刑警组织的官员，网络诱骗奥地利的受害者转移资金。

网络犯罪分子”通知“受害者，由于其个人身份信息被盗，其他人以他们的名义犯下了与毒品有关的罪行，恐吓受害者汇款。印度中央调查局（CBI）上月披露，大部分受害者为消除嫌疑，被迫通过银行转账、加密钱包、礼品卡代码或凭证代码将其资产/金钱转移到犯罪分子的银行账户。

此次国际刑警组织的突击行动没收印度呼叫中心骗局 25.83 比特币和不同数字钱包中约 3.7 万美元，其中一名嫌疑人银行账户中持有的 37000 美元也被冻结。

国际刑警组织指出，呼叫中心骗局导致受害者转移了总计 15.9 万美元，并缴获了骗子使用的四个加密货币钱包。

根据执法部门的说法，此次调查行动特别指出了一系列网络金融犯罪，如语音网络钓鱼、浪漫骗局、性侵犯、投资欺诈和与非法网络赌博相关的洗钱。当局强调，一些新发现的网络犯罪趋势包括各种各样的”浪漫骗局“、性侵犯以及使用加密消息应用程序推广虚假的加密钱包计划。